Um dos notórios membros da família do crime da Grã -Bretanha foi acusado de financiar US $ 20 milhões por financiamento por fraude fiscal.
Tommy Adams (67) foi notório por seu papel no controle do sindicato de Clarkenwell, bem como de seu irmão Terry, 70, e Patrick, 69.
Esta gangue foi realizada por extorsão, transações de drogas e contrabando de dinheiro e foi associada a pelo menos 25 assassinatos.
Foi publicado agora que Tommy Adams também teria participado de fraude fiscal internacional pelos diretores e contadores da empresa.
O Southwork Crown Court ouviu um julgamento que uma reunião foi realizada em um hotel em Manchester em 27 de setembro – uma reunião entre a HM Revenue e os investigadores alfandegários.
Foi lá que uma das fraudes discutiu uma conversa de quatro horas com Adams em Londres porque os outros co-consistentes de outros co-conspiradores estavam nervosos para perturbar o gângster.
Neste julgamento, Adams alegou que foi exigido US $ 450.000 como parte da expedição, que ganhou US $ 20,8 milhões em menos de três anos.
Vinte membros dos anéis foram condenados por conspiração por contrabandear dinheiro ou enganar a receita do povo, que foi condenada por conspirar para enganar a receita pública em questão de enviar retornos falsos de IVA entre 20 e 20 nos quatro ensaios que terminaram na segunda -feira passada na semana passada.
Tommy Adams, 67 anos, seu irmão Terry, 70, e Patrick, 69, assim como o sindicato de Clarkenwell se tornaram notórios por seu papel. Adams foi ilustrado aqui em 2017
Um membro fraudulento da gangue – William Lindfield – havia se envolvido anteriormente em um caso de chantagem, com o jogador de futebol da Inglaterra Wayne Rooney, Paul Stretford. Straitford e Rooney foram ilustrados aqui juntos
A HM ganha e os investigadores aduaneiros realizaram uma reunião entre fraudes de colarinho branco em um hotel em Manchester em setembro de 2013 (FIG. Fig.)
Como parte de uma operação separada, Adams foi considerado culpado de lavagem de dinheiro em 2017, depois que a polícia disfarçada criou um dispositivo auditivo no restaurante Andrews, no centro de Londres.
Ele foi pego na ‘atividade criminosa’ de cerca de US $ 250.000 em lavagem de Manchester para Londres entre 202 e 20.
Adams já havia sido limpo de algumas lavagens de US $ 26 milhões em ouro de ouro roubado na expedição de 1983 – e ele não foi processado por seu suposto papel.
Os US $ 20 milhões em campanhas de fraude fiscal em que Adams foi acusado de estar envolvido, desde que Warren Burtlett, 51, que investiu £ 350.000, que investiram £ 350.000.
Sua empresa, a Bartel Networks, foi usada para processar US $ 6,5 milhões de £ 6,5 milhões no pedido de US $ 32 milhões.
Bortlett, que mora na casa de sua namorada em Ongar Ongar, nomeou outros comerciantes para investir na fraude usando o ex -policial Jerry Young, que foi privado de fazer um relatório falso para o HMRC.
Falando no julgamento, o juiz enterrou Spiro: ‘A conspiração era complicada e extremamente sofisticada, estava envolvida em inúmeras pessoas, agências, fios e camadas: uma visão simples e outros estavam escondendo muito véu abaixo’.
Ele explicou que Bartlet estava ativamente envolvido no recrutamento de outras pessoas, desejando investir até US $ 1 milhão (750.000 libras), informou o Times.
Adams havia liberado anteriormente de algumas lavagens de US $ 26 milhões em ouro de ouro roubado na partida de 1983 – e ele não foi processado devido a suas alegações de fraude tributária. Tommy Adams é ilustrado aqui em 1998
O juiz também acrescentou: “” “investidores” efetivamente o Prime “estava preparando” para executar a fraude e mantê -la ativada, e seus retornos de investimento virão do IVA roubado “.
Os fraudadores usaram redes em todo o mundo, incluindo Estados Unidos, Estados Unidos, República Tcheca, Espanha, Chipre, Canadá, Vietnã, Hong Kong e Seychelles.
Eles se concentram em suas atividades em torno de uma empresa chamada Winnington Networks Limited, localizada em Crew, Chashire. Ele enviou 4 devoluções de IVA, onde o HMRC não recebeu mais de US $ 20 milhões.
O ‘protocolo de voz sobre a Internet’ contra impostos contra impostos foi feito com o IVA compensado na compra de tecnologia, paga por transações elétricas e metálicas.
Os mentores por trás da operação são John Fenton, 66 anos, e a parcela azul, 60 anos, proprietário e diretor de Winnington. Os dois estão presos há nove anos.
Essa fraude foi discutida publicamente nas reuniões secretas nos hotéis, onde os conspiradores disseram ‘para descobrir o número’ para compensar falsamente suas reivindicações de IVA de saída.
Um membro fraudulento da gangue – William Lindfield – Tommy Adams, Paul Stretford – o agente do jogador de futebol da Inglaterra Wayne Rooney – e o ex -agente da Escócia e ex -jogador e diretor do Liverpool foi apresentado em um caso de chantagem.
Stroteford participou de uma reunião com agentes rivais para discutir os contratos de Streteford Rooney, que foi informado para o Tribunal da Coroa de Warnington no dia 21.
Adams, que recentemente concluiu uma prisão de sete e -Half -Year para contrabando de drogas, participou da reunião do Novotel, perto de Le Meridien Hotel Eoston, no aeroporto de Heathrow, em novembro de 2002.
Lindfield afirma que Adams convidou Dalg Forts, diretor da operação de futebol da Agência de Gerenciamento Esportivo de Stroteford.
