Um sucessor na Flórida foi condenado à prisão por mais de US $ 90 milhões do IRS por mais de uma década.
Golden Beach 60 -Year -old Gilda Rosenberg condenou a ordenou um enorme projeto de fraude com sua família, escondendo milhões de contas bancárias secretas em vários países, incluindo o Reino Unido e a Suíça para evitar o governo dos EUA.
Na sexta -feira, ele era apenas uma sentença surpreendentemente leve em uma prisão de 30 meses, EUA JudiciárioO
A família de Rosenberg manteve contas offshore da década de 19700, tornou -se proprietário do governo e aprovou o signatador de várias dessas contas no final dos anos 90.
Cidadãos duplos-colombianos estavam cientes de que sua família não informou o governo dos EUA sobre essas contas estrangeiras.
De acordo com a lei, eles tinham que pagar impostos sobre qualquer renda que adquiriram desses ativos – algo que nunca haviam feito.
Então, nos anos 2000, as famílias de Rosenberg transferiram seus recursos para as contas do Reino Unido e da Suíça, informaram publicamente que eram nossos residentes para esconder sua riqueza das autoridades.
Seus recursos foram protegidos e descobertos dentro da conta suíça por mais de uma década, até que o banco finalmente o fechou por causa de sua dignidade como residente dos EUA.
Golden Beach da Flórida 60 anos -Gilda Rosenberg (retratada) foi condenada a apenas dois anos e meio de prisão após uma conspiração para esconder mais de US $ 90 milhões do IRS por mais de uma década
Rosenberg considerou culpado que ordenou um enorme projeto de fraude com sua família, escondendo vários milhões de contas bancárias secretas em vários países, incluindo o Reino Unido e a Suíça para evitar o governo dos EUA (Fig. Rosenberg’s Luxury Apartment Building)
Rosenberg (ilustrado) era um titular oficial de contas de ativos mantidos em Genebra e Andora, onde abriu relatos defeituosos apenas alegando ser Colômbia – escondendo sua cidadania nos EUA
Mas o esquema não parou por aí. Depois que a conta suíça foi fechada, a família removeu sua riqueza em vários países, incluindo Israel, Genebra e Andora.
De acordo com o DOJ Rosenberg, ele era um titular oficial de contas dos ativos mantidos em Genebra e Andora, onde abriu relatos defeituosos apenas para ser um cidadão colombiano e esconder sua cidadania americana.
Durante esse período, sua família apresentou uma falsa declaração de imposto que não relatou a receita produzida por suas contas internacionais.
Com esse esquema continuou, Rosenberg continuou a evitar impostos – especialmente transferindo recursos para os membros da família.
Ele assinou o documento para exibi -lo de uma maneira que ele estava dando um ativo secreto a outro membro da família depois de se render à sua cidadania dos EUA.
Esse esquema é de 12 anos de 20 a 2022 e está envolvido com renda inesperada, excedendo US $ 5,5 milhões em Rosenberg e dois membros da família, resultando em perda de impostos, o que causa US $ 1.927.342.
Em março, ele condenou o IRS por uma conspiração para trapacear. Rosenberg concordou em dar o IRS a US $ 1.927.342 antes de sua punição. Shilso concorda em pagar juros sobre a recuperação.
Rosenberg também foi condenado a pagar US $ 5.857.045 em multas de cidadãos para não publicar suas contas bancárias estrangeiras como parte de seu contrato de petição.
Este esquema é de 12 anos de 20 a 2022 e está associado a Rosenberg (à direita da figura) e US $ 5,5 milhões na família com dois membros da família
Rosenberg (ilustrado com máquina de venda automática), cuja família é dona da Gilly Vending Inc., com sede em Miami, que apresentou um relatório falso sobre lanches e vendas de máquinas de beber para evitar fornecer comissões completas
Rosenberg (Illustrated Middle) ainda aguarda punição no caso do Texas, conforme programado para quarta -feira, embora a sentença deva continuar ao mesmo tempo no mandato imposto pelo juiz do distrito dos EUA Beth Bloom
Rosenberg, cuja família é dona da Gilly Vending Inc., com sede em Miami, também foi condenada no ano passado por uma conspiração separada associada a um esquema para enganar o Exército dos EUA e o serviço de intercâmbio da Força Aérea no Texas.
De acordo Miami HeraldRosenberg apresentou um relatório falso sobre a venda de lanches e bebidas para evitar pagar o valor total.
Em 2019, um juiz do Tribunal Civil ordenou que a empresa lamentasse cerca de US $ 590.000 para lamentar a estrela da NBA sozinha, quando processou um acordo descoberto em 2015 com ele que lhe deu o nome do programa de venda saudável da empresa, conforme relatado Notícias locais 10O
Em um caso trazido a promotores federais no Texas no ano passado, Rosenberg reconheceu como parte de um contrato de petição que ele conspirou para enganar o Exército e o Serviço de Cambie de Exchanização da Força Aérea no Exército dos EUA, Força Aérea e Bases de espaçonave.
Rosenberg ainda aguarda punição no caso do Texas, conforme programado para quarta -feira, embora a sentença deva continuar ao mesmo tempo durante o juiz do distrito dos EUA, Beth Bloom.
