As evidências coletadas durante as operações da Sting foram alegas que mais de 2.000 vítimas seniores obtiveram US $ 65 milhões dos Estados Unidos nos Estados Unidos, anunciaram os promotores federais na quarta -feira em San Diego.
“Nem todos os heróis usam bonés”, disse San Diego Aria, Adam Gordon. “Alguém tem um canal do YouTube.”
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Na última semana, agentes federais da Califórnia, Nova York, Michigan e Texas prenderam 20 em 20 pessoas acusadas de participar do projeto de fraude. O acusado acusou a todos do Tribunal Federal de San Diego de conspiração por correio e fraude eletrônica e a conspiração da lavagem de dinheiro.
As autoridades dizem que três YouTubes, que têm operações de picada “Scambete” em 2021 e 2021, criaram vídeos que ajudaram diretamente nos investigadores diretamente a identificar três dos acusados que agora são acusados. Os promotores disseram em um comunicado à imprensa: “Os vídeos também ajudaram a se concentrar em como os vídeos foram conduzidos e levaram à identificação de membros de alto nível da organização”.
Os promotores disseram que o anel de crime acusado era composto principalmente por cidadãos chineses, muitos dos quais estavam fora do visto ou nos Estados Unidos, que trabalharam com o call center de escândalos na Índia para atingir as vítimas. Em média, essas vítimas tinham pelo menos 70 anos. Uma delas era uma mulher de 97 anos de San Diego e uma viúva do sobrevivente do Holocausto que os promotores disseram que ela foi enganada repetidamente se não pudesse perder a vida.
“Nosso escritório estará no extremo principal das técnicas de aplicação da lei para garantir a justiça para as vítimas fracas que são enganadas por crimes organizados chineses”, disse Gordon em comunicado.
De acordo com os documentos e informações do tribunal fornecidas pelos promotores, o suposto anel de crime começou no início de 2019 e continuou a trabalhar até abril deste ano. A suposta fraude seguiu um padrão familiar para escândalos on -line, especialmente aqueles que têm como alvo as pessoas mais velhas.
Primeiro, um membro da conspiração acusada entrará em contato com uma vítima por meio de qualquer telefonema, mensagem de texto, e-mail ou anúncio pop-up.
As vítimas foram instruídas a entrar em contato com os call centers indianos, onde os co-consistentes acusados do acusado usarão técnicas de engenharia social para criar fé. Em alguns casos, os supostos golpistas disfarçaram os funcionários do banco e afirmam que o fundo de qualquer vítima foi comprometido e deve ser mantido seguro, levando -os a outra conta. Em outros casos, os supostos golpistas disfarçaram funcionários do governo para pagar pela camuflagem.
Os promotores disseram que a direção mais comum do golpista acusado implica que eles têm enganado milhares de dólares “excessivos”, que precisam ser transferidos para transferência de arame ou dinheiro ou remessa de cartões-presente.
Os promotores disseram que, no final, os criminosos acusados haviam enviado as vítimas para distinguir as vítimas. Às vezes, está envolvido para convencer as vítimas a permitir acesso remoto a seus computadores, onde golpistas suspeitos podem concluir a transferência on -line de fundos. De maneira mais geral, “os conspiradores solicitaram que as vítimas enviassem dinheiro durante a noite ou expressem correio de correio para co-consumistas nos Estados Unidos”, escreveram os promotores em documentos judiciais.
Foi lá que o YouTube chegou à foto “Scambitar”.
Em 2020, os fabricantes de conteúdo dos canais do YouTube são pares para operações de retorno e mídia de trilogia. O homem por trás do Scammer Payback, que se aproximou de Monika Pierogi, usou uma mulher sênior para disfarçar a tecnologia de modificação de voz, que concordou em enviar pacotes de dinheiro para um endereço no Golfo.
Mais tarde, o “par de fragmentos” decidido de Ashton Bingham e Art Coolik da Trilogy Media A pessoa que está esperando o pacote enfrentarO Bingham e Kulik até concordaram em entregar o homem à carteira de motorista.
Os promotores escreveram em uma proposta na quarta -feira, tentando manter -se sob custódia sem fiança, “os investigadores identificaram a pessoa no vídeo como Ziai Zhang através de uma ampla investigação”.
Segundo os promotores, os investigadores associaram Zhang ao anel fraudulento e vários outros acusados, através de várias fontes, incluindo sua conta em um site para aluguel de curto prazo. Ele reclamou que esses habitats de aluguel usavam para aceitar os pacotes cheios de dinheiro.
Os promotores escreveram: “Através dos registros da FedEx e da UPS, as reservas de aluguel de curto prazo das coxas foram marcadas por agentes pela referência cruzada e conectando cerca de 59 pacotes diretamente à coxa”, escreveram os promotores. “Com base nas entrevistas das vítimas e em outras análises financeiras, esses pacotes atualmente apresentam cerca de US $ 1,8 milhão para a perda de vítimas”.
O advogado nomeado pelo tribunal de Zhang se recusou a comentar na quinta-feira, mas ele disse que respondeu às queixas dos promotores durante uma audiência de detenção na próxima semana.
Promotores Mais dois Estava no caso ” Também prisioneiro Tempo Outros vídeos do YouTube Empregado na conspiração. “
Os promotores escreveram que os vídeos de Pieterogi no canal de retorno do Scamr também retratam o “como os golpistas cooperados na Índia”, conduzindo um anel de crime nos Estados Unidos.
Inclui traduções em um vídeo Durante uma ligação, o pano de fundo da língua estrangeira é a conversa, onde Pierogi disfarça uma mulher sênior. De acordo com essas traduções, as pessoas do call center estavam rindo de quem acreditavam acreditar.
Os promotores escreveram no tribunal em busca de pré -prisão de Zhang: “Muitas das vítimas haviam sofrido considerável dificuldades financeiras e disseram que perderiam toda a sua economia de vida como parte do numeroso projeto de fraude”.
Todos os acusados no caso, entre 23 e 48 anos, enfrentam prisão por até 40 anos quando condenados pela conspiração de correio e fraude a cabo.
