Um homem da Geórgia enviou um documento fraudulento aos contribuintes foi condenado por roubar quase US $ 1 milhão em outros fatores que as pessoas de renome como Keiane Rives e Jean Hackman trabalharam para seus vergonhosos negócios de mineração de ouro africanos.
De acordo com o registro do tribunal, Carl Delano Torjago, às vezes conhecido como Carl Lucius Delano, gastou seus lucros sem fins lucrativos, supercarros, cirurgia plástica e até um adiantamento de iate.
O Torzago de 49 anos foi condenado por fraude bancária, fraude eletrônica e um júri federal de lavagem de dinheiro na sexta -feira.
Os promotores disseram que o projeto começou em Torzagbo em 7 de fevereiro de 2021, quando ele enviou duas declarações fiscais independentes ao IRS que afirmou falsamente que seus milhões de dólares em perda pessoal devem compensar sua renda através das indústrias Hanquov, sua suposta mineração de ouro no Gana.
Cada declaração de imposto teve diferentes números de previdência social e data de nascimento, mas o Tesouro dos EUA ainda reduziu um cheque de reembolso de US $ 3,3 milhões a Torjagbo.
Os promotores disseram que, após o dia, ele enviou um pedido de empréstimo através do Programa de Proteção Pachec (PPP), que foi criado no início da epidemia de Covid -10 para fornecer injeção imediata de caixa aos negócios agravados.
De acordo com os documentos do tribunal, 1 de fevereiro de fevereiro disse que as indústrias Kremkov tinham cerca de 5 funcionários com sede nos EUA e, em média, o salário mensal era de cerca de US $ 1 milhão.
Os promotores disseram que minas de ouro e centenas de funcionários que provavelmente trabalharam era falsa.
Carl Delano Torjago (1) foi considerado culpado do Programa de Empréstimos para PPP da era Covid na semana passada para trair a era Covid. Ao todo, ele roubou cerca de US $ 13 milhões de contribuintes, dizem os promotores
Torzagbo enviou aos bancos sobre seu negócio falso de mina de ouro, ele fez empréstimo de PPP de US $ 9 milhões
Esta é a mansão de US $ 1,7 milhão na Georgia Merriata depois de receber uma mão por dinheiro para o negócio de lutas
Ficou provado quando os investigadores descobriram que os relatórios de Pay -row foram submetidos que eram os nomes das celebridades e os nomes dos personagens imaginários.
“Segundo Torzagbo, 493 está morando nos Estados Unidos, mas uma mina em Gana está trabalhando no Gana”, diz o advogado dos EUA Thodor Hartzberg, incluindo o distrito norte da Geórgia, diz, diz, diz, diz, diz, diz, diz Fox 5 AtlantaO
‘E com o nome ele, esses funcionários identificaram vários bancos. Pessoas como Keiane Reeves, Jean Hackman, Oliver Twist, Zone Snow. Foi realmente uma fraude notória – acrescentou Hartzberg.
Apesar de tudo isso, Torzago recebeu o empréstimo de 9,6 milhões de PPP por mais de um mês após a solicitação do programa em 27 de março de 2021.
Não demorou muito para ele gastar uma quantidade extraordinária. Em junho de 2021, ele comprou uma mansão de US $ 1,7 milhão em Maryota.
Mais de 9.000 pés quadrados de pé, o violino tem oito quartos, sete e sete banheiros e uma região de luxo.
Ele também possui uma garagem de três carros que colocará três veículos de luxo mais tarde comprados.
Ele gastou US $ 333.000 no Lambergini Aventador de 20, US $ 120.000 em 2022 BMW M850XI e US $ 90.000 no Land Rover Range Veler de 2021.
Ilustrado: 2014 Lamborgini Aventador que Torzago comprou por US $ 333.000
Ilustrado: 2022 BMW M850 XI que Torzago comprou por US $ 120.000 adicionais
Torzagbo é retratado no Colorado Aspene em janeiro de 2022 enquanto viaja para a viagem de esqui. Os promotores disseram que foram cerca de nove meses depois que ele roubou os fundos dos contribuintes
No registro do tribunal, ele também fez adiantamento de US $ 51.000 no iate de 722 pés com o objetivo de alcançar ‘ABS Gladiator’ e gastou mais de US $ 15.000 em cirurgia plástica.
De acordo com os documentos do tribunal, foram gastos cerca de US $ 1 milhão na aquisição de terras, caminhões e reboques para iniciar um novo negócio de frete e logística chamado Figingjack.
As páginas de mídia social de Torjagbo permanecem. Em um post no Facebook, apenas alguns meses depois de roubar esse dinheiro, o Jet-Setting no Colorado Aspen foi mostrado para viagens de esqui em janeiro de 2022.
O agente especial do IRS, Demetrius Hardman, disse em comunicado: “Torzagbo trapaceou um programa de empréstimo federal cujo objetivo era ajudar os empresários durante a epidemia de Covid -1 e ajudar a cobrir a necessidade de outros empregos.
Ele acrescentou que “os contribuintes” foram discutidos em vez do que deveriam ter ido a esses negócios, que então o usaram por dinheiro para sua vida elegante “, acrescentou.
Torjagbo está agora enfrentando um máximo de 170 anos de prisão, embora o juiz transfira um breve termo significativo com base nas diretrizes de punição de quase EUA.
