Um analista da cidade voadora de alto número de 1 milhão por meio de negociação de informações privilegiadas enquanto trabalhava em casa durante o bloqueio do coronavírus foi preso há seis anos.
O Radinel Albaniano ‘Red’ Corfuzzi (1) executa esse esquema e informações sobre a irmã de 36 anos, Orta Corfuzi, da sala de estar de seu apartamento em Marylebone.
Os irmãos foram condenados pelo tráfico de informações e pela conspiração de lavagem de dinheiro após três meses de julgamento no Southwork Crown Court.
Os promotores disseram que a dupla trabalhou sob ‘restrições nacionais de bloqueio’ sob barro acessível, o que permitiu que Corfuzi conduzisse raquetes ilegais sem observação de janeiro de 2021 a 2021.
Vestindo uma camisa polo azul e segurando uma mochila de couro preto, Red Corfumi, analista de pesquisa do gênero Henderson por US $ 500.000 por ano, não mostrou nenhuma emoção por causa de sua prisão.
Sua irmã Orta foi presa por cinco anos. Antes de usar um top marrom xadrez e jeans, ele viu seu irmão empurrar e piscar antes de ser punido.
O juiz Alexander disse ao par na reunião: ‘Foi ganância e arrogância. Tudo o que vocês dois fizeram agora se foram. Você não acreditará em nenhum de vocês novamente para negociar novamente.
“Vocês dois se consideraram muito inteligentes para serem pegos.”
Radinel albaneno ‘vermelho’ Corfuzi (à esquerda), 38, executa esse esquema e sua irmã Orta Corfuzi (à direita), 36, alimentam as informações do apartamento no apartamento de Merlibon
Radinel, finanças e alemão chegaram ao seu trabalho com um diploma de bacharel, disse o juiz ao tribunal.
“Sem dúvida, você conseguiu seu papel e seu ex -chefe falou para apreciar as condições. Você o fascinou. Seu salário era de até US $ 500.000 em um ponto ”, disse o juiz.
‘Aqueles que se encontram nas mãos de informações convenientes estão vinculados ao contrato de um empregador. Se você ainda não sabia, não havia dúvida com o treinamento que você recebeu ‘, disse o juiz mais.
‘Você disse ao júri que as verificações de conformidade eram de importância secundária. É claro que você não revela o treinamento realizado por você em seu apartamento.
‘Essa funcionalidade e atitude de demissão eram um indicador de um problema mais subjacente.
‘Você é uma pessoa sábia, com 10 qualificações na gestão profissional da Sociedade de Analistas Chartered. Você foi inspirado a ser um empresário de um dia.
“Mas você era um empresário inescrupuloso que queria benefícios errados de outras pessoas no mercado. Outros corretores e clientes podem perder porque lidam de boa fé sem informações internas. ‘
‘O insider reduz a confiança do público na integridade do mercado comercial.
‘A explicação de que as capturas de tela das mensagens foram usadas para anunciar as habilidades só estão além da fé.
O ênfaser Jeus Henderson, ex -Analyst Karfuzie
‘A objeção foi detectada porque era muito clara e óbvia e não impediu de vocês dois com antecedência.
‘Como lucro é uma pilha, vocês afirmam que não houve discussão sobre dinheiro em nenhum estágio. Os jurados determinaram claramente como uma mentira descarada. ‘
O juiz disse ao par que isso não aconteceu com os irmãos ‘que’ deixando a pegada digital ‘negociando em várias contas usando o mesmo endereço IP.
O Tribunal ouviu que os dois irmãos receberam muito dinheiro em dois anos, o que não pode ser calculado, o Tribunal ouviu.
A dupla teve que abrir uma caixa de depósito de segurança para economizar US $ 109.210 na cidade de Londres, acrescentou o juiz.
Tom Farster havia dito anteriormente em nome da Autoridade de Conduta Financeira que Corfuzis havia aproveitado a oportunidade para ‘roupas fornecidas pelas restrições nacionais de bloqueio’ para gerenciar o comércio subjacente entre janeiro de 2019 e 2021.
Eles forjaram US $ 963.000 relacionados a ações de 11 empresas como Daimler, Jet 2 e THG e Russian Tech Farm, Mel. Roo.
A promotora Jamie Ross, que está trabalhando com Corfuzi em Janus Henderson na equidade européia, perguntou a Jamie Ross: ‘Quando o mundo para com o National Lockdown em março de 2021, as pessoas estão trabalhando em casa, como elas fizeram isso?’
MD
“Usei a plataforma Citras do meu próprio dispositivo de desktop em casa e acho que o Sr. Karfuji fez a mesma coisa, disse ele.
O Sr. Farster perguntou: ‘Quando você estava trabalhando em casa e usando seu cítrico, como você entrou em contato um com o outro?’
MD
Jamie Ross, gerente de portfólio da equipe de patrimônio líquido da Europa com Janas Henderson, com quem trabalhou com Corfuzi (ilustrado), disse que trabalhar em casa durante o bloqueio dificultou a comunicação
‘Depois que você está separado e uma pessoa mora em sua casa e a outra pessoa está em sua casa, essas discussões surgiram no WhatsApp e na conversa por telefone e uma certa quantidade de e -mail ou mensagem instantânea’
Corfumi foi questionado sobre seu comércio de correspondência. Foi perguntado sobre suas ações entre 22 de setembro e 2 de outubro.
‘Mail.roo é uma empresa de tecnologia russa e as taxas de juros globais aumentam em setembro de 2020.
‘O crescimento dos juros geralmente afeta o preço das agências de tecnologia; portanto, negociar tecnologia (setor de tecnologia) em setembro ou ser popular no final de 2021.
“Foi uma boa venda”, explicou. ‘Minha primeira pesquisa (Turn) é 22 de setembro.
“Eu provavelmente procurei as ações da minha conta de negociação depois de pesquisá -la no mercado, simplesmente para ver o preço de mercado.
“Decidi que esta é uma boa empresa comercial – provavelmente meu irmão está ouvindo as informações ao discutir seu trabalho.”
Foi perguntado que ele sabe que seu irmão está ligando ou falando em qualquer uma das ligações com as quais seu irmão está conversando de qualquer maneira que fosse “proibido” para seu uso.
A sra. Corfuzi respondeu: ‘não’
Ele disse que o correio foi causado por uma combinação de razões para as ações de suas ações pelo correio.
‘(I) Ouvi meu irmão, as taxas de juros terminaram, o setor de tecnologia () está indo bem – muitas razões.’
Os jurados foram instruídos nas mensagens do WhatsApp de Corfuzi para seu irmão depois de fechar várias contas de negociação on -line.
Os jurados ouviram a tradução de uma mensagem: ‘Temos que pensar sobre isso’.
Outro disse: ‘Deus está disposto, eles não se conectaram’.
Radinel Corfuzi e sua irmã Orta Corfuzi foram presos para o comércio de informações privilegiadas
A sra. Corfuzi explicou que essas mensagens do WhatsApp foram enviadas porque ‘dinheiro estava no ar’ depois que a conta foi fechada.
Ele foi questionado sobre sua decisão de negociar com as ações de ‘Derrumorm’ em outubro de 1222, 2022, depois de ser ‘cruzado na parede’ às 12,25 na empresa com seu irmão.
Perguntou -se à senhorita Carfuzi o que estava fazendo enquanto trabalhava na casa de seu irmão ‘Red’.
“Trabalhando no mesmo lugar na sala”, respondeu ele.
Ele foi ‘assumido que’ ‘será feito em 14.01 em 14.01 com os sacos de ouro de seu irmão, ela trabalhará com o trabalho’, ouviu o tribunal.
A sra. Corfuzi foi perguntada se seu irmão era “mantido ou confidencial” com banqueiros e associados por telefone sobre a placa.
‘Não, não’, ele respondeu.
Questionado sobre por que ele fez negócios, ele disse que as empresas farmacêuticas seguiram a pronúncia errada que o presidente Trump fez sobre a distribuição da vacina.
Questionado sobre o que foi provado em sua tomada de decisão, ele respondeu: ‘Como vimos, meu irmão discutiu o setor farmacêutico.
“Era um comércio claro, vendas comerciais, em outubro, decidi que senti que estava abrindo, vender ações é um bom comércio”.
Quando os irmãos foram condenados no mês passado, o promotor buscou condições estritas de fiança antes de serem punidas.
“A posição da SFA é que as condições atuais de fiança não são suficientes para atender ao risco da aeronave – ambos são albaneses, ouvimos que o dinheiro deve ir para a Albânia”.
Ele disse que eles tinham ‘relacionamentos pré-existentes com criminosos’ e era relevante convencer seu dinheiro a contrabandear dinheiro.
Radinel Corfuzi, Marylebone, Abe Road Orta Corfuzi, St. John’s Wood, Braswick House negou a madeira de São João e foi condenada por intercâmbio e lavagem de dinheiro.
Huntingdon House, Batterscia e Almaziad de De Aquini negaram a Almaziad e absolveram seu tráfico interno e lavagem de dinheiro.
A sentença máxima de negociação privilegiada é de sete anos e é de 14 anos para lavagem.
Este par tinha um bom caráter antes.
