Esta é uma cabeça de rua que existe por cerca de 400 anos, mas por que as lavanderias de dinheiro andam pelos correios com seu dinheiro sujo?
Milhares de comerciantes e comerciantes legítimos em todo o Reino Unido dependem dos serviços bancários diários da cadeia, que permitem que seus contadores usem seus balcões para depositar dinheiro em contas nos bancos.
Disponível Existem 1,5 correios em todo o país, tornou -se mais valioso porque os grandes bancos estão fechando agências.
No entanto, a Organização Penal Nacional alertou que o serviço é usado regularmente por criminosos para injetar o dinheiro ganho de crime, como transações com drogas no sistema financeiro.
O Centro Nacional de Crime Econômico (NECC) assume que essa abordagem é feita vários milhões de libras por ano.
Um motivo pode ser que possa haver uma ‘maior publicação de nomes’ fornecida pelo serviço prestado pelo serviço, o pessoal dos correios não tem pessoal de correios contra a equipe dos correios Eles acessam a conta de qualquer cliente ao acessar as informações.
Na avaliação estratégica nacional de 2021, a NCA disse que o dinheiro sujo era frequentemente creditado nas contas bancárias de empresas de frente, como lavagem de carros, barras de unhas e lojas de fraldas.
O ‘limpo’ gerado a partir dos membros do público que usa esses negócios é integrado ao dinheiro e ao lucro inválido como um lucro de atividades comerciais legítimas.
A Agência Nacional de Crime diz que os Correios estão sendo usados por criminosos para ganhar dinheiro em dinheiro
A empresa diz que em sua avaliação estratégica nacional de 2021, negócios intensivos em dinheiro, como lavagem de carros, barras de unhas e lojas de fraldas, são frequentemente usadas para introduzir dinheiro criminal no setor financeiro.
Os bancos geralmente limitam os depósitos em dinheiro a contas privadas por meio de correios a cerca de US $ 3.000 por ano ou US $ 20.000 por ano. Mas o limite das contas comerciais é maior – geralmente até US $ 10.000 em uma única transação ou até US $ 40.000 por mês.
A maioria dos bancos agora exige um cartão de débito e um pino, embora alguns ainda permitam que o uso pague em escorregões que ainda terão que encomendar com antecedência pelo cliente.
Richard Sims, diretor -gerente da AMLCC de serviço de lavagem de dinheiro, disse que qualquer criminoso disposto a enviar dinheiro sujo a uma conta bancária escolherá o que viu como o método menos arriscado.
Ele disse ao MailOnline: “Trata -se de tentar encontrar uma alternativa onde as pessoas fazem menos perguntas”.
“Eles querem se sentir confortáveis por não expor e se sentirem menos sob investigação. E quando alguém descobrir que é uma boa maneira de fazê -lo, eles dirão que outras pessoas ”
Sims disse que os criminosos relutariam em entregar a identificação no momento do depósito, algo que geralmente não era necessário nos correios e muitas vezes pedia a outra pessoa que evitasse câmeras de CCTV.
Ele também acrescentou que os bandidos que receberam muito dinheiro ilegal das transações de drogas geralmente são criados uma conta bancária comercial e uma empresa como uma frente.
O estudante chinês Ziaotong Huang, 20, foi preso por cerca de 18 meses para o chefe culpado por cerca de £ 85.000 lavando
Uma agência postal em Huang Sterling foi retratada no dinheiro da viagem contava £ 3.500 depósito em dinheiro
‘Se você usou uma conta bancária da empresa, primeiro deve dar uma história ao banco ao configurá -la – enquanto trabalha como empresário de mercado, para que você precise trazer muito dinheiro em valores diferentes.
‘Na maioria dos casos, deve ser uma verdadeira atividade comercial para torná -la mais válida. Em seguida, você pode misturar medicamentos da receita de negociação de medicamentos às vendas de medicamentos.
“Freqüentemente haverá um contador que arquiva a conta na casa da empresa. Eles podem até pagar impostos corporativos e pagar dividendos. Portanto, apesar da abundância de dinheiro das drogas, parece absolutamente válido. ‘
Outra estratégia, conhecida como Smurfing, envolve a divisão de uma quantia em dinheiro em várias pequenas transações.
O Sr. Sims explicou: ‘Para que você possa fazer com que muitas pessoas paguem por sua conta e envie -a para si’, explicou o Sr. Sims.
‘E você cria uma matéria de capa que esses pagamentos são para fins válidos como compras on -line. Quanto mais extensa a história é, mais admirável e mais eficaz será ” ‘
Um estudante chinês foi preso por aproximadamente 18 meses por quase US $ 85.000 para o chefe do crime.
Ziaotong Huang (25) viajou pela Escócia em uma Mercedes distribuindo o dinheiro dado a ele pelo ‘Sr. Big’.
Ele chamou a atenção da polícia e os oficiais secretos de vigilância o viram por causa do depósito em dinheiro de US $ 3.500 no balcão de dinheiro em uma agência postal em Sterling.
Os bancos geralmente limitam os depósitos em dinheiro a contas privadas por meio de correios a cerca de US $ 3.000 por ano ou US $ 20.000 por ano. No entanto, o limite das contas do negócio é maior
Huang obteve seu lucro para pagar sua taxa de matrícula na Universidade de Sterling e comprar produtos de luxo de Gucci, Barberry, Coaches e Harrodes. Ele comprou 6.900 libras em uma semana e comprou uma bolsa 480 $ Louis Viton.
Ele foi preso por seis meses depois que o Tribunal do Xerife de Falkirk foi condenado por contrabandear dinheiro após a lavagem de dinheiro em março de 2021.
A NCA disse ao MailOnline: ‘Post Office desempenha um papel importante na proteção do acesso em dinheiro para pessoas e pequenas empresas. No entanto, foi explorado por criminosos, que acreditam que há menos controle e proteção para identificar e impedir a atividade suspeita.
“O Centro Nacional de Crime Econômico está trabalhando em estreita colaboração com os Correios, FCA e Serviços Financeiros para direcionar as atividades da campanha e direcionar o crime”.
Não é a primeira vez que os Correios estão associados à lavagem de dinheiro, o Ministério do Interior visa “aumentar” a quantidade de dinheiro sujo lavado pelos correios, como em 2021.
O correio diz: ‘Todos os colegas dos correios são treinados regularmente para identificar, rejeitar e relatar atividades suspeitas, e trabalhamos em estreita colaboração com os bancos para compartilhar informações para compartilhar pontos quentes em atividades suspeitas com postmasters locais e aplicação da lei.
‘Verifique seu cliente (KYC), para informar as verificações apropriadas de diligência e monitorar as atividades de seus clientes e garantir que seja compatível com suas atividades esperadas.’
A FCA diz ‘revisar’ o risco de que os bancos e outras instituições tenham ‘revisando’ como resultado da lavagem de dinheiro, dizem que as pessoas que dependem de dinheiro podem continuar o acesso a ele.
