O governo australiano recebe diretamente US $ 3,5 milhões em sua conta bancária – como sua vida foi exposta aqui depois que o dinheiro foi visto como retirando dinheiro do atm

Após uma investigação de oito meses, um pai australiano, que recebeu incorretamente US $ 3,5 milhões por uma agência governamental, foi expresso como um suposto escândalo após uma investigação de oito meses.

Saif Nafel, de 3 anos, da Larnia, no sudoeste de Sydney, enviou um email para uma agência governamental da NT em novembro passado, alegou que era chamada de empresa de construção de uma empresa de construção para um projeto habitacional indígena.

A agência de construção foi a Bookmak Construction, com sede em NT, que deu ao governo uma conta de US $ 3 a por mais de cinco anos para construir 57 casas.

Alega -se que a NAFEL forneceu um formulário de detecção inteiro de um vendedor com os detalhes do banco atualizado. Vários funcionários frequentaram a empresa de construção estava no CC no e -mail.

Nafel então registrou os negócios do grupo de construção da Bookmak para analogamente semelhante ao contratado legal e abriu uma conta bancária para obter fundos fraudulentos.

A agência governamental pagou US $ 3.583.363 à suposta conta bancária da NAFEL, acreditando que estava associada a uma empresa de construção legítima.

Uma investigação da AFP começou alguns dias depois, quando os gigantes bancários Anz notaram várias transferências suspeitas.

O pai de Sidney, Saif Nafel (CCTV preto no CCTV preto), acusa um Território do Norte de US $ 3,5 milhões além da agência governamental

Atualmente, nafel veio de construções de bookmak baseadas em Nafel NT (ilustrado projeto)

O número de telefone associado ao formulário de identificação do vendedor acabou levando os investigadores a falsificar o acusado a cerca de 4.000 km de Sydney.

Nafel foi supostamente estuprado na CCTV várias vezes em um caixa eletrônico para retirar dinheiro de sua conta bancária.

O plano alegou que a polícia invadiu a casa de Nafel na quarta -feira passada.

Os dispositivos e documentos eletrônicos foram apreendidos durante o mandado de busca relacionado ao registro falso da empresa.

Nafel foi acusado de lidar com um crime no valor de 1 milhão ou mais crimes.

Ele compareceu ao tribunal local de Liverpool na última quinta -feira, onde recebeu fiança para re -aparecer no tribunal em setembro.

Nafel enfrenta a parte de trás de uma prisão de 12 anos quando condenada.

Saif Nafel (fila em uma fila de texto ATM) recebeu fiança para re -aparecer no tribunal em setembro

O superintendente do detetive Mary Anderson lembra todo

Felizmente em nome da agência governamental, graças aos esforços da ANZ, todos os fundos roubados acusados foram resgatados, excluindo US $ 11.603.

Segundo a AFP, em 2023-24, emoções e fraudes comerciais para as empresas e indivíduos australianos estavam entre os crimes cibernéticos auto-explorados mais comuns.

A superintendente do detetive Mary Anderson diz: “É importante verificar os e -mails, especialmente se houver um pedido de uma mudança bancária detalhada”.

‘Ligue para a parte que você está empregada para confirmar se a solicitação é válida – e use um número de telefone que você usou antes ou verificado de forma independente – não ligue para nenhum número de email suspeito.

“Se você for prejudicado, vamos dizer ao seu banco e policiais imediatamente para lhe dar a melhor oportunidade para ganhar seu dinheiro.”

Anz Milan Gigovich acrescentou: ‘Em resposta a essa crescente ameaça, a equipe de crimes financeiros da ANZ está cooperando ativamente com a equipe JPC 3 da Polícia Federal da Austrália – agências de aplicação da indústria, governo e policiais – esses golpes para identificar e interromper seus danos’.

“Juntos, estamos fortalecendo nossa defesa, impedindo pagamentos fraudulentos e protegendo os negócios australianos”.

Nafel aparecerá no tribunal local de Campbelltown em 17 de setembro.