O judiciário dos EUA disse na segunda -feira que o ex -consultor financeiro da Bay Area foi acusado de um projeto Punji de US $ 9,5 milhões.
Um grande júri federal 77 77 -Year -old Edwin Emmet Liquice Jr. acusou uma fraude de fios e acusada de contrabandear dinheiro por supostamente enganar os investidores.
O judiciário diz que, entre 1998 e 2024, a licença – Danville e o consultor financeiro da Alamo – possuía e operou o Foundation Financial Group, uma empresa, uma empresa, que prestava serviços de investimento aos investidores no norte da Califórnia, Idaho e todo os Estados Unidos
O departamento disse que a bebida era um corretor registrado até o dia 27, quando a autoridade regulatória industrial financeira suspendeu sua licença de corretor, ele alegou que continuou a investir e investir em investidores até setembro de 2024.
A denúncia alegou que Liquice disse aos investidores que ele investiria em títulos do governo e outros produtos financeiros, alegando que tinha acesso exclusivo aos seus títulos, o que forneceu um retorno de alta taxa, que tem mais de 20%de taxa. As alegações alegações alegaram que a Uncice descreveu esses títulos como “seguros, seguros e sem impostos” e alegaram falsamente que poderiam ser libertados a qualquer momento.
No entanto, em vez de investir os fundos, conforme prometido, as alegações alegações alegaram que os investidores da LIQUIS pagam o dinheiro ao esquema Punji e pagam por despesas pessoais, incluindo pagamento de renovação, viagens, viagens, hipotecas e cartões de crédito e outros investidores. Alega -se que a licença recebeu pelo menos US $ 9,5 milhões do investidor inferior a 50.
Como parte do projeto, a LIDIS alegou que as promessas falsas com o esboço do investimento, as vítimas pagaram a lulgação de investidores para evitar dúvidas e não revelaram que a licença de seu corretor foi adiada em 20 e depois foi perdida em 2016.
O judiciário disse que a queixa do grande júri foi apresentada em 4 de julho e não tinha certeza na segunda -feira.
A bebida está presente em São Francisco na terça -feira. A queixa da fraude a cabo é no máximo 20 anos de prisão e uma multa de US $ 250.000, enquanto a acusação de lavagem de dinheiro carrega 10 anos de prisão e uma multa de US $ 250.000, disse o judiciário.
Likis também enfrenta a administração de uma aplicação de cidadãos da Comissão de Segurança e Exchange dos EUA no norte da Califórnia.
