Um dos cinco britânicos diz que foi convidado a ajudar o contrabando de dinheiro – prove que as gangues estão observando As pessoas comuns lavarão o dinheiro do crime.
Os criminosos organizados parecem válidos usando vários métodos para criar dinheiro sujo obtido através de atividades ilegais, como comércio de drogas e tráfico sexual.
Embora as opções alternativas tradicionais, como o estabelecimento dos negócios da frente, sejam populares, os grupos de crimes estão usando os crescentes membros do público para limpar seu dinheiro.
O Virgin Money Study, que é compartilhado exclusivamente com a MailOnline, mostrou que 21 % das pessoas são solicitadas a obter fundos em sua conta bancária, solicitar empréstimo em nome de outra pessoa ou abrir uma nova conta – geralmente em troca de dinheiro.
A tendência crescente mostrou que os criminosos pedem aos jovens que mantenham dinheiro em sua conta antes de enviá -la para outro lugar. Nesta pesquisa, Jenner Jerr foi convidado a fazer isso diretamente para cerca de 2.000 adultos, cerca de um quarto (20 %).
E ansiosamente, mais da metade (52 %) não percebeu que o processo criminal por contrabandear o dinheiro que deveria fazer estava em risco de zombaria que pudesse ser preso por até 14 anos.
Muitos ‘Money Mules’ chamados foram contatados por meio de mídias sociais e jogos on -line, mas a pesquisa descobriu que mais de um terço (37 %) famílias ou amigos foram contatados.
Em um caso publicado anteriormente pela Children Society, um garoto de 14 anos e sua família foram ameaçados no ponto da arma.
Captura em dinheiro em uma operação, o dinheiro que tem como alvo a lavagem que explora os alunos
Os jovens são frequentemente equipados com gangues, que lhes fornecem dinheiro fácil ou a possibilidade de recompensá -los com um novo telefone ou um par de treinadores.
Eles geralmente são confirmados para fornecer seus detalhes bancários, os fundos anteriores foram solicitados a transferir para outra conta e manter algum dinheiro para si – eles ganharam dinheiro.
Mark Russell, da Sociedade da Criança, alertou no ano passado que o custo da crise viva era mais arriscado ao subornar os jovens, o que em alguns casos pode ser tão pequeno quanto a comida do McDonald’s.
‘As crianças absorvem a ansiedade de seus pais e, se pressionarem o dinheiro, as crianças serão. Se alguém lhes der a oportunidade de ganhar algum dinheiro simples, eles aceitarão ”, disse ele.
Transferir dinheiro ilegal para a conta de uma pessoa comum pode dificultar a autoridade antes de enviá -la para outro lugar.
O diretor de estratégia da Virgin Money Money Mollus, Jamie Wolf, explicou que espalhar a mídia social significa que ‘qualquer um’ poderia ser alvo, mas era o mais alto em risco com menos de 35 anos.
Ele disse que um trabalho de um perigo está recebendo um emprego que promete um grande salário em troca de um pouco ou de um emprego.
O estudante chinês Ziaotong Huang, 20, foi preso por cerca de 18 meses para o chefe culpado por cerca de £ 85.000 lavando
Uma agência postal em Huang Sterling foi retratada no dinheiro da viagem contava £ 3.500 depósito em dinheiro
Ele também disse: “Para procurar outras coisas” “muito bom ser verdadeiro” “amigos, família, universidade ou oportunidade de alguém ou novos parceiros românticos”, disse ele.
‘Se você estiver próximo, é importante que você não empregue ou compartilhe nenhum detalhe pessoal com a pessoa que é contatada.
“Você deve relatar esse incidente ao meio de mídia social ou provedor de e -mail ou polícia.”
Wolf disse que os fundos nas mãos das mulas costumavam ser o produto de crimes graves, incluindo tráfico sexual, tráfico de seres humanos e fraude.
Os estudantes estrangeiros são frequentemente alvo de gangues para ajudar a remover o dinheiro criminal cruzando as fronteiras.
Isso inclui Jiaotong Huang, que foi preso por cerca de 18 meses por quase US $ 85.000 para o chefe do crime.
A Mercedes, de 21 anos, viajou pela Escócia e viajou para o Sr. Big ‘Sr. Big’.
Ele chamou a atenção da polícia e os oficiais secretos de vigilância o viram por causa do depósito em dinheiro de US $ 3.500 no balcão de dinheiro em uma agência postal em Sterling.
Educar um homem gráfico produzido pela aplicação da lei para educar o risco de ser dinheiro
Huang obteve seu lucro para pagar sua taxa de matrícula na Universidade de Sterling e comprar produtos de luxo de Gucci, Barberry, Coaches e Harrodes. Ele comprou 6.900 libras em uma semana e comprou uma bolsa 480 $ Louis Viton.
Ele foi preso por seis meses depois que o Tribunal do Xerife de Falkirk foi condenado por contrabandear dinheiro após a lavagem de dinheiro em março de 2021.
Não é novo ir aos jovens por criminosos nas mídias sociais, não novas, a técnica de usados regularmente por outros grupos organizados, incluindo gangues de drogas na linha do condado.
A diretora de estudos de crime e policiamento de Rusi, Kathy Henlyn, disse que as estratégias gerais foram propostas antes que o comércio de drogas fosse proposto antes de serem presas para o comércio de drogas.
Enquanto isso, a Agência Nacional de Crime alertou sobre pose, pois mulheres com menos de 5 anos de idade para atingir meninos com menos de 5 anos em sites de mídia social como Snapchat e Instagram.
Os criminosos dirigem para enviar imagens claras das vítimas antes de reivindicar pagar cerca de £ 100 $ 100.
