O seguro executivo de seguros Livermore condenou as alegações de fraude

OAKLAND – Um ex -executivo de seguros foi considerado culpado de uma conspiração para o seguro de fraude por uma companhia de seguros criada em Livermore na sexta -feira, o que causou a perda de mais de US $ 20 milhões e o colapso de duas companhias de seguros.

De acordo com uma divisão do distrito norte da Califórnia, um distrito norte da Califórnia, morador de São Francisco, morador de São Francisco, foi acusado de duas conspirações de fraude de seguros depois de ser acusado de um grande júri em 2021. Ele foi o quarto acusado neste caso.

O advogado dos EUA, Craig H Missakian, disse: “O projeto de Thandi e seus co-consóios foi abrangente e teve consequências financeiras destrutivas, incluindo a queda de duas companhias de seguros e a perda de várias centenas de vítimas”. “Juntamente com nossos parceiros de aplicação da lei, trabalhamos incansavelmente para garantir que fomos responsáveis pelo seguro e outros tipos de fraude e este caso é um exemplo importante de nossos esforços”.

Os promotores disseram que três co-assistentes Sandeep, Jasprit Pada e Gunjan Agarwal já haviam condenado as mesmas alegações. Thandi enfrenta cinco anos de prisão e enfrenta uma multa de US $ 250.000 para cada cálculo.

O século Global de Thundi foi o fundador da corretora de seguros, corretagem de seguros baseada em Livermore, que ajudou a agência de seguros Global HAQ, operando o grupo de propriedades, disseram os promotores. Thundi começou em 27 de maio de 2018 e conspirou com outras pessoas que criaram registros financeiros falsos que o Haque Global tinha mais capital e reserva do que eles. Eles então enviaram esses registros, incluindo registros falsos de corretagem e extratos bancários, no departamento de regulamentação financeira de Vermont, que era o regulador de seguros da empresa.

Os reguladores descobriram fraude em 2021 e declararam o Haque Global um líquido e insolvente, acrescentaram os promotores.

“Hoje, culpado daqueles que refletem a promessa do FBI de transferir a posição de confiança para registros financeiros e ganhos pessoais. Os Thandi apenas enganam os recursos e o agente especial do FBI disse que o agente especial do FBI sobre o agente especial do FBI”.

Os promotores também disseram que Thani usou fundos de US $ 1,5 milhão do HAQ global para seu próprio uso pessoal, incluindo um veículo e uma compra da casa. Os promotores acrescentaram que ele também usou fundos que deveriam ser legalmente retidos pela empresa como uma reserva de seguros para comprar e vender ações.

Em 20 de 2016, o nome da Thani Global Haque levou 6,4 milhões de linhas de crédito. Os promotores disseram que a linha de crédito foi levantada posteriormente para US $ 1 milhão e não foi aprovada pelo conselho de administração da empresa, disseram os promotores. Thani solicitou novamente uma linha de crédito de US $ 14,75 milhões em nome do Haque Global em 2017.

Os promotores também conspiraram para criar documentos financeiros falsos para a companhia de seguros baseada no Texas, Houston General Insurance Exchange, apesar da falta de reservas exigidas pela lei do Texas, mas a empresa tinha vários milhões de reservas e recursos. Esses documentos foram submetidos ao Departamento de Seguros da Divisão do Texas.