Um pequeno empresário de San Diego processou o governo Trump na terça -feira contra a necessidade do governo de um novo relatório financeiro, argumentando que o governo violaria a Quarta Emenda, em vez de lavagem de dinheiro pelos cartéis mexicanos e destruir financeiramente os negócios.
As empresas de serviços de dinheiro, que fornecem infecções em dinheiro, câmbio de moeda estrangeira e outros serviços semelhantes, já terão que relatar US $ 10.000 ou mais na tentativa de combater a lavagem de dinheiro. Mas Nova regraO que entrou em vigor na segunda -feira, com sete no condado de San Diego, na Califórnia e no Texas, 30 códigos postais -alvo precisam de US $ 200 para relatar transações.
Os empresários disseram que o envio de um relatório para cada transação significa que ela se tornará prevenida -consome. Ele também levanta preocupações de que os clientes tenham que trazer de volta informações confidenciais, como seus nomes e números de seguridade social, que o governo Trump pode usar essas informações em sua repressão à imigração.
O crime financeiro do Departamento de Tesouro dos EUA é conhecido como o Departamento de Rede dos EUA, como Finnsen, No mês passado, anunciou a nova “ordem de segmentação geográfica”A ordem menciona “as atividades ilegais e a lavagem de dinheiro de cartéis baseados no México e outros atores criminosos ao longo da fronteira sudoeste”.
No entanto, o Southcrest Pará de San Diego era o proprietário e diretor do Navovades Y Cervicios Plus e o diretor Esperanza Gomez Escobar argumentou Seu traje O Tribunal Federal de San Diego apresentou na terça -feira que os requisitos do novo relatório “fornecerão informações sobre inúmeras transações diárias”, violando a Quarta Emenda. Ele e seus advogados também argumentaram que a nova ordem imporia “gastos esmagadores” nos negócios -alvo e em seus clientes e permitiria que qualquer pessoa que parasse de denunciar a necessidade de uma empresa localizada em um dos muitos códigos postais que ainda não estão cobertos por novas regras.
“Esta ordem de vigilância em dinheiro deixou uma rede maravilhosamente ampla, mas não captura nenhum peixe grande”, Gomez e o advogado sênior Rob Johnson, do Public Intelligence Institute for Justice, representando Gomez e seus negócios. “A quantidade de criminosos com incremento de US $ 200 é remover esse dinheiro não apenas sob o pedido.
O caso de Gomez é imediatamente capaz de implementar o pedido e, finalmente, atingir a ordem e tentar declarar inconvenções.
O acusado no caso é Finsen e seu diretor, Andre Gaki, bem como o departamento do Tesouro, secretário do Tesouro Scott Best e secretário de Procurador -Geral Palm Bondi.
Os funcionários de Finnsen não responderam ao pedido de comentar o caso na terça -feira, mas os advogados do governo defenderam as novas regras na semana passada em um caso federal semelhante apresentado por San Antonio pelo Texas Association for Money Service Business.
O juiz federal, que supervisionou o caso do Texas, emitiu um controle temporário na sexta -feira, impedindo a Finseen de promulgar novas regras na sexta -feira: “Isso prejudicará os danos causados imediatos e irreparáveis, incluindo o alívio de uma restrição de emergência e a perda de negócios e a perda de clientes”.
A proibição se inscreveu apenas a 10 empresas do Texas que formaram os demandantes neste caso, mas Gomez espera resultados semelhantes para seu caso em San Diego.
Gomez disse na conferência de imprensa virtual na manhã de terça -feira: “Este é um negócio familiar … e se (o pedido for implementado) temos que parar”.
A filha de Gomez, Frieda, quietzalitol, disse: “Isso está afetando apenas certos códigos postais, e nem todos eles, e nem todos eles, e nem todos eles”, a filha de Gomez, Frieda Quetzalitol, menciona que as novas regras não são aplicáveis ao Novo México.
Os códigos postais afetados pelo condado de San Diego cobrem várias áreas circundantes, incluindo San Diego e Barryo Logan, Logan Heights, Mountain Views e South Crest, além de Clearmont e Mira Mesa. A maioria das áreas fronteiriças de San Esidro e OTA também é coberta, como a parte norte da vista do forno.
Ao emitir a ordem, as novas regras não explicam por que a Finnsen está visando esses códigos postais específicos, exceto a nova regra que apóia a tarefa de combater a empresa de tráfico de drogas e a tarefa de combater a organização criminosa transnacional. “
O caso de Gomez afirma que um Finsen interno produzido como parte de um caso diferente mostra que Finnsen estava assistindo os códigos postais com base em altas proporções de mais de US $ 10.000, o que aciona as “transações de moedas”.
O Instituto de Procuradores de Justiça Johnson disse que o argumento não significa.
Johnson disse na terça -feira: “Não há alegações de que todas essas transações mais de US $ 10.000 sejam de qualquer maneira criminosa e até a deixaram de lado, o fato de que o fato de que US $ 10.000 é uma transação não é o motivo dessa varredura, a transação de US $ 200”, disse Johnson na terça -feira.
Além de enviar relatórios obrigatórios para mais de US $ 10.000, as empresas de serviços de dinheiro precisam coletar e manter algumas informações do cliente por mais de US $ 3.000, embora não precisem enviar relatórios sobre essa transação.
Gomez disse que tinha menos de US $ 3.000 em processos e não processou mais de US $ 10.000 nos cinco anos em que estava em um negócio.
“A maioria dos clientes da Novaddes que usa regularmente os serviços novatos para serem completamente normais, coisas legais, como cheques de pagamento em dinheiro, alugar e enviar dinheiro em família”, entrou com uma ação.
Além da reivindicação da Quarta Emenda, o caso alega que a ordem de Finisen violou Gomez e os direitos de autocontrole de seus clientes e a lei de procedimentos administrativos e outros regulamentos federais de que os ramos executivos devem ser tomados pelo Congresso que proíbe as agências executivas-Shakha.
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