Um juiz de Minneapolis provocou indignação depois de decidir manter uma condenação em um caso de fraude fiscal que viu marido e mulher escaparem por roubar US$ 7,2 milhões de pessoas.
Abdifatah Yusuf, 44 anos, confessou-se culpado em Agosto de fraudar contribuintes inocentes através de uma empresa de cuidados de saúde ao domicílio chamada Promise Health.
Um júri concluiu que ele e sua esposa, Lul Ahmed, administraram um esquema fraudulento de fraude do Medicaid a partir de uma caixa de correio de uma suposta empresa médica e usaram o dinheiro para fazer compras “massivas”, incluindo viagens a lojas de marcas e designers como Coach, Canada Goose, Nike, Michael Kors e carros de luxo, de acordo com os promotores.
Mas em uma reviravolta chocante, e meses depois de Yusuf ter sido considerado responsável por arquitetar o enorme golpe, a juíza Sarah West decidiu na semana passada que o júri entendeu tudo errado e deveria deixá-lo fora de perigo.
Ele defendeu a sua escolha dizendo que o caso “depende fortemente de provas circunstanciais” e que o estado de Minnesota não descartou outras possíveis “inferências razoáveis”.
A sua decisão de anular o caso, o que é extremamente raro, especialmente em processos criminais, provocou uma tempestade não só para o público em geral, mas também para os juízes que selaram o seu destino.
‘Estou chocado. “Fiquei chocado com as provas que nos foram apresentadas e com a clara culpa que descobrimos com base nessas provas”, disse o presidente do júri, Ben Walfurt. KARE 11 Notícias.
‘Não foi uma decisão difícil. A discussão durou talvez quatro horas. Com base nas evidências apresentadas pelo Estado, estava além de qualquer dúvida razoável”, acrescentou.
A juíza de Minnesota, Sarah West, causou alvoroço depois de decidir anular a condenação de Abdifatah Youssef. O homem de 44 anos foi condenado por fraudar os contribuintes em US$ 7,2 milhões por meio de um falso golpe do Medicare.
Um júri concluiu que ele e a sua esposa, Lul Ahmed, executaram um esquema fraudulento de fraude Medicaid a partir de uma caixa de correio e usaram o dinheiro que ganharam em “enormes” compras, incluindo viagens a lojas de marcas e designers como Coach, Canada Goose, Nike, Michael Kors e carros topo de gama. (Foto: Imagem stock de Minneapolis)
Outro juiz do caso repetiu a posição de Walfurt, dizendo ao canal: ‘Não encaramos nosso trabalho levianamente. Analisámos muitas provas e tivemos muitas discussões, demoramos muito, mas todos chegámos a um acordo com muita facilidade.’
Os políticos locais também ficaram irritados com a difícil decisão de West, incluindo a deputada estadual Christine Robbins.
‘Fiquei chocado. Queremos fortalecer as leis estaduais para que possamos obter justiça nesses casos. Porque obviamente um júri considerou que ele era culpado”, disse o republicano.
Apesar do veredicto a favor dos fraudadores agora condenados, West observou que ainda está “preocupado com a forma como a fraude conseguiu persistir na Promise Health”.
Em resposta à decisão de West, o gabinete do procurador-geral, liderado pelo democrata Keith Ellison, interpôs recurso na segunda-feira.
É raro os promotores recorrerem da absolvição, mas este caso é único porque anulou a decisão final do júri.
Embora muitas pessoas estejam indignadas com a absolvição, o advogado de Youssef, Ian Birrell, expressou a gratidão dele e de seu cliente.
«A decisão do juiz West confirma o que afirmámos desde o início: o nosso cliente, o Sr. Yusuf, foi acusado injustamente e não cometeu fraude ou manipulação.
«A decisão do tribunal de absolver todas as acusações reflecte o princípio fundamental de que a justiça exige tanto justificação como prova. Agradecemos a atenção cuidadosa do tribunal às evidências e à lei”, disse Birrell ao canal.
O FBI invadiu a organização sem fins lucrativos Feeding Our Future de Minnesota em 20 de janeiro de 2022. Feeding Our Future é a maior organização sem fins lucrativos que recebe dólares estaduais e federais para alimentar crianças de baixa renda. Os promotores dizem que o dinheiro vai, na verdade, para casas de luxo, carros, joias e imóveis no exterior.
Youssef direcionou mais de US$ 1 milhão de contas comerciais para sua conta pessoal e também retirou mais de US$ 387 mil em dinheiro, disse o gabinete do procurador-geral.
Ele foi condenado por seis acusações de auxílio e cumplicidade em roubo por fraude (mais de US$ 35.000).
O Daily Mail contatou West e Birrell para comentar.
A notícia da controversa condenação surge num momento em que os fraudadores abalaram o panorama da Segurança Social do estado, roubando mais de mil milhões de dólares em fundos governamentais de programas para alimentar crianças, ajudar os sem-abrigo e fornecer terapia para o autismo.
Nos últimos cinco anos, a maioria das comunidades somalis enriqueceu através da gestão de empresas que cobram ao Estado milhões de dólares em serviços sociais que nunca foram realmente prestados. O jornal New York Times Relatório
Os promotores federais dizem que das 86 pessoas acusadas, 59 foram condenadas até agora no que descrevem como três esquemas de fraude distintos.
Um caso central envolveu a organização sem fins lucrativos Feeding Our Future, que afirmava servir milhares de refeições a crianças de baixa renda durante a pandemia.
O governador de Minnesota, Tim Walz (foto em 13 de novembro), foi recentemente criticado pelo presidente Donald Trump, que o chamou de “foco de atividades fraudulentas de lavagem de dinheiro”.
Os promotores alegam que a maioria dessas refeições nunca existiu e, em vez disso, o dinheiro dos contribuintes foi para casas de luxo, carros, joias e imóveis no exterior.
“Ninguém apoiaria estes programas se estivessem repletos de fraude”, disse ao Times Joseph H. Thompson, o procurador federal que tratou dos casos. ‘Estamos perdendo nosso modo de vida em Minnesota de uma forma muito real.’
Dada a situação, o presidente Donald Trump opinou, criticando o governador Tim Walz por permitir que Minnesota se tornasse um “foco de atividades fraudulentas de lavagem de dinheiro”.
Ele disse que os criminosos deveriam ser “enviados de volta para o lugar de onde vieram”. Mais tarde, ele disse que iria revogar o estatuto de proteção temporária de cerca de 700 cidadãos somalis, o que os impede de serem deportados.
