Wise viu quase 2 bilhões de libras em valor serem eliminados enquanto as autoridades belgas investigavam preocupações de que o aplicativo de transferência de dinheiro tivesse sido usado para atividades criminosas.
O grupo fintech disse estar trabalhando com promotores públicos em Bruxelas em acusações de lavagem de dinheiro. As ações caíram 8,1 por cento, ou 76 centavos, antes de fechar quase 20 por cento a 858 centavos.
Wise é suspeito de ser usado por criminosos para transferir rendimentos de crimes, incluindo fraude, corrupção e tráfico de drogas.
O promotor disse: “As conclusões referem-se principalmente ao uso de contas da Wise para fins criminosos, particularmente com indicações de incumprimento das leis anti-lavagem de dinheiro devido à falta de identificação adequada dos clientes e das suas atividades”.
A investigação foi aberta no ano passado em meio a preocupações sobre a transação de £ 432 milhões, mas só foi revelada ontem em um relatório do Bureau of Investigative Journalism.
Um porta-voz instruído disse que a investigação “ainda estava incompleta e nenhuma conclusão definitiva foi compartilhada conosco”.
Investigação: O aplicativo de transferência de dinheiro Wise é suspeito de ser usado por criminosos para transferir dinheiro de fraude, corrupção e outros crimes, incluindo tráfico de drogas
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